Dominio bancario y AML - Ley de Secreto Bancario BSA
Manhattan
Dominio bancario y AML - Ley de Secreto Bancario BSA
Tiempo completo • Manhattan
Dominio bancario y AML: Ley de Secreto Bancario (BSA)
Manhattan, NY
• 10+ años de sólida experiencia en AML, KYC, CDD, EDD, CIP y Cumplimiento de Delitos Financieros (FCC).
Manhattan, NY
• 10+ años de sólida experiencia en AML, KYC, CDD, EDD, CIP y Cumplimiento de Delitos Financieros (FCC).
• Conocimiento profundo de la Ley de Secreto Bancario (BSA), la Ley Patriot de EE. UU., OFAC, FIEC y las regulaciones AML
• Experiencia en la recopilación y documentación de requisitos empresariales, funcionales y regulatorios
• Experiencia en monitorización de transacciones, control de sanciones, incorporación de clientes y procesos de búsqueda y rescate (SAR).
• Sólidas habilidades de gestión de grupos de interés con la capacidad de trabajar en equipos de Cumplimiento, Riesgo, Operaciones y Tecnología.
• Experiencia práctica creando BRDs, FRDs, user stories, flujos de procesos y casos de uso
• Experiencia con plataformas AML como NICE Actimize, Verafin, Fircosoft, Oracle FCCM o soluciones similares.
• Sólidas habilidades analíticas con experiencia en SQL, análisis de datos, análisis de brechas e informes regulatorios.
• Experiencia en apoyo a UAT, solicitudes de auditoría, revisiones de cumplimiento y iniciativas de remediación regulatoria.
• Familiaridad con entornos Ágil/Scrum, JIRA, Confluence y Servicios Financieros/Banca.
Compensación: 50,00 $ - 55,00 $ la hora